Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "НБД-Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603950, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, д.6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1025200000022
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5200000222
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01966-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=793
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26 декабря 2022 года
2. Содержание сообщения
1) Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется.
Решения по вопросам повестки, указанным ниже, приняты единогласно.
2) Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.6. Утвердить План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций ПАО «НБД-Банк» в новой редакции (Приложение №7).
2.7. Утвердить перечень мероприятий по обеспечению работоспособности ПАО «НБД-Банк» при чрезвычайных обстоятельствах в новой редакции (Приложение №8).
2.8. Утвердить Порядок проведения аудита внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО «НБД-Банк» в новой редакции (Приложение №9).
2.9. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом ПАО «НБД-Банк» в новой редакции (Приложение №10).
2.10. Утвердить Политику управления операционным риском в ПАО «НБД-Банк» в новой редакции (Приложение №11).
3.2. В связи с изменениями в налоговом законодательстве утвердить в новой редакции Положение об оплате труда работников ПАО «НБД-Банк», Положение об оплате труда членов единоличного и коллегиального исполнительных органов ПАО «НБД-Банк», Положение об оплате труда работников ПАО «НБД-Банк», принимающих существенные риски (не являющихся членами единоличного и коллегиального исполнительных органов банка) (Приложение №14-16). Документы вступают в силу с 01.01.2023 г.
3) Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
22 декабря 2022 года
4) Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
26 декабря 2022 года, протокол №6
3. Подпись
3.1.Директор расчетного центра (доверенность от 29.12.2021 №41/21-1061)
С.В. Вертлиб
(подпись)
3.2. Дата «26» декабря 2022 г.